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                                                          发稿时间:2020-09-21 01:25:23

                                                          这一丑闻随着美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的系列机密文件于20日被公开,而引起关注。

                                                          显然,在拘捕行动之前,加拿大情报部门已对事件后果进行了评估,认为这是一起严重的政治性事件。但是,面对美国施压,加拿大政府最终选择“服从”。

                                                          汇丰第一份报告提交于2013年(截自BBC概念图)

                                                          汇丰始终知道华为的伊朗业务。2010年,涉及三方往来邮件证明,汇丰完全知晓华为与香港星通的关系。从华为发给汇丰的香港星通2009/2010财报可知,汇丰完全了解香港星通在伊朗的业务情况。

                                                          但显然,汇丰没有这么做。

                                                          2013年6月,全国各地大量购买“万通奇迹”系列套装资金汇入徐某国内及境外公司账户内。另据外媒报道,在美国也有大量民众被骗,还有美当地“投资者”因发展下线被人谋杀。2017年,徐某被捕。

                                                          孟晚舟案证据公开!汇丰银行构陷,美国一手炮制

                                                          据相关可疑活动报告,汇丰最早于2013年10月首次提交可疑活动报告,显示有超600万美元被转入诈骗嫌疑人的香港账户中。

                                                          汇丰早就发现徐某账户的可疑交易,但直到2014年4月、美证券管理委员会提起诉讼后,才采取行动。此案律师称,汇丰应尽早冻结徐某账户,不至于让那么多人财产受损。

                                                          委内瑞拉外交部周一(21日)发表声明,谴责美国对总统马杜罗的制裁是“侵略行为”。声明指出:“委内瑞拉拒绝并谴责美国的新侵略。美国对总统马杜罗的单方面制裁,是对伊朗、委内瑞拉和从根本上对整个联合国多边体系的持续侵略运动的一部分。”声明称,华盛顿宣布制裁马杜罗是“又一次无视联合国体制的企图”。